根据东宁联邦《证券与期货法案》规定,任何人利用未公开信息进行证券交易,即构成犯罪。nathan被指控在上市公司宣布收购前买入大量股票,涉嫌内幕交易。
根据东宁联邦《清洗犯罪所得法案》规定,任何涉及跨境非法资金流转的行为都可能构成洗钱罪。警方现socapita在bvi、瑞士、港城的账户之间存在不明资金转移,涉嫌跨境洗钱。
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调查官冷冷地抬头:“roth先生,你还有什么想解释的吗?”
nathan微微一笑,轻轻靠在椅背上,语气懒散:“解释?不如你们先告诉我,所谓‘内幕信息’到底是谁提供的?”
他的话让调查官皱眉,他们当然不会告诉他,这是联邦政府高层授意的一场精准狙击,目的是削弱他和socapita在东宁联邦的影响力。
但就在这时,会议室的门被人猛地推开。anneise走了进来,jasg律师紧随其后。
“审讯结束,现在开始谈保释。”jasg语气冰冷,不容置疑。
调查官盯着他,语调平稳:“nathanroth涉嫌严重的内幕交易和跨境洗钱,我们怀疑他有潜逃风险,因此拒绝保释。”
jas律师轻轻一笑,双手交叠放在桌上,目光锋利:“我不认为你们有足够的法律依据拒绝保释。根据东宁联邦《刑事诉讼法》第条,除非嫌疑人涉及暴力犯罪或恐怖主义,否则有权申请保释。内幕交易和跨境洗钱都不是暴力犯罪,你们无法直接剥夺他的保释权。”
调查官冷笑:“nathanroth的案件涉及国际金融市场,他的公司控制着数十亿美元的资本流动,一旦保释,他很有可能立刻转移资金并潜逃。”
anneise靠近桌子,冷冷地开口:“你们担心潜逃风险?nathan在东宁掌控着数十亿投资,如果他想逃,早就走了。他一直在这里,正大光明地做生意,而不是像某些‘受政府保护’的资本家那样,把黑钱藏在离岸账户里。”
她的讽刺意味十分明显,让调查官脸色微变。
jas律师轻敲桌面,语气平稳:“我们愿意提供oo万东宁元的保释金,并交出所有护照,每日向警方报到,确保行踪透明。调查期间不参与任何证券交易,接受冻结socapita在东宁联邦的交易账户,等待调查结果。”
调查官沉默片刻,随后起身离开,与上级讨论。许久之后,他回来,目光复杂地看着jas和anneise,最终点头:“申请批准,nathanroth可以在三天后获得保释。”
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次日,nathan被逮捕的新闻曝光后,socapita旗下的相关上市公司股价均暴跌过,投资者恐慌性抛售。东宁本地三大银行股价跌,市场担忧银行与socapita的密切资金往来。
socapita在港城的相关投资企业盘中一度跌停,市场开始质疑nathan的投资网络是否存在更大风险。廉政公署介入调查导致部分国际基金暂停在港投资计划。
《华尔街日报》头条报道:“socapita掀起东南亚金融监管风暴,是否与近期东宁联邦政府高调反腐牵连更深?”
《金融时报》评论:“nathanroth的被捕,是否预示着东南亚资本市场更大范围的监管风暴?”
与此同时,欧美金融监管机构纷纷开始介入调查,国际资本进入高度警戒状态。
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三天后,nathan被成功保释,当他走出中央警署大门时,数十家媒体早已守候在外,闪光灯疯狂地闪烁,摄像机镜头齐齐对准了他。
记者蜂拥而上:“roth先生,你如何回应内幕交易的指控?”
“socapita账户被冻结,是否会影响你在东宁联邦的业务?”
“你是否会考虑离开东宁联邦,到港城或欧洲?”
nathan戴着墨镜,神情淡定地微微一笑,面对所有摄像机,缓缓摘下墨镜,看向镜头,语气沉稳:“我相信东宁的法律,真相终究会水落石出。”
说完,他头也不回地上了车,anneise迅关上车门,司机动引擎,驶向nathan的私人豪宅。
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